以出售、拍卖收藏品为由诈骗单身母亲举债百万买“宝贝”

梦想藏品升值 谁知深陷“套路”

犯罪嫌疑人接受审讯。
收缴来的赃物。□文/图新疆都市报记者姜岚
通讯员詹宁
她,是乌市米东区的一个普通的单亲母亲,卖掉一套房子、抵押了一套房产,拿出全部积蓄,又举债一百多万元,只为等着自己购买的收藏品升值后高价卖出,一夜成为“富翁”。如今的她每天背负高额利息,当吃喝都成为了问题时,等来的结果是“系列诈骗团伙”。
4月20日,新疆都市报记者从乌鲁木齐市公安局米东分局获悉,近日,乌市公安局刑侦支队和米东分局,耗时两个多月,联合破获以出售、拍卖收藏品为由的系列诈骗团伙案件,抓获犯罪嫌疑人5名,涉案金额五百余万元,缴获各类藏品300余件。
2月17日18时许,吴女士到乌鲁木齐市公安局米东分局报警称:从2012年8月至今,接到分别自称是中国收藏家协会、北京保利拍卖有限公司、苏富比拍卖公司、中拍国际拍卖公司、嘉德拍卖有限公司的自称张燕、王燕、李月等人的电话,以办理会员和代理拍卖、出售收藏品为由,陆续骗取报警人180余万元人民币。
接到报警后,分局立刻上报乌市公安局刑侦支队,抽调米东分局民警对该案进行专案侦查。
专案组侦查员通过对资金流侦查,发现该案涉案账号资金分别流向四个一级账号,二十余个二级银行账号,通过梳理发现资金均流向户名为王某名下的若干张银行账户,该账户的消费轨迹均在北京及周边县市活动。
通过涉案侦查,发现王某近期都在北京市周边活动。
侦查员通过对涉案嫌疑人王某、毕某等人的虚拟身份张燕、李月等进行侦查,发现嫌疑虚拟身份主要针对全国各地的收藏品爱好者进行所谓藏品的出售、拍卖及宣传,且使用化名。
3月11日,专案组民警前往北京对该案展开深入侦查。在北京对三、四级银行账号的调取及人员身份的综合分析,确认王某有重大作案嫌疑。
在北京公安的大力配合下基本摸清该团伙的王某、毕某等主要成员及五个活动地点。
综合当前侦查情况的前提下,侦查组请示分局领导后3月28日在北京刑侦总队、朝阳区刑侦支队的大力配合下,同时分别在北京市通州区抓获犯罪嫌疑人王某、毕某、毕某某、杨某四人。
现场查扣涉案网络电话十部、诈骗作案时使用的“剧本”、账本、客户资料本、各类工艺品(非正规渠道发售)300余件、伪造的收藏品证书1300余份,另从王某随身携带的包中搜查出该案涉案银行卡、身份证等涉案物证。
抓捕的同时,对涉案的28张银行卡中的410万元资金进行冻结,对涉案两台越野车进行扣押。
4月8日,王某、毕某等犯罪嫌疑人押解回乌。
经过初步审讯,已查明王某、毕某该犯罪团伙自2012年便勾结在一起,由王某雇佣毕某、毕某某、杨某三人,租用位于朝阳区一小区,由王某提供客户资料,毕某、毕某某及杨某使用化名,冒充各种拍卖公司、协会的名义开始行骗。
截至目前,他们已经向全国20余省市上千名客户以打电话的方式,向收藏爱好者推销各类收藏品、收取入会费,相互抬价出售收藏品、代为拍卖为由诈骗受害人。
米东分局刑警大队副大队长杨晓波介绍,这起案件犯罪嫌疑人利用所谓的“收藏品”进行诈骗,他们卖的“收藏品”等多是现代工艺品,却卖出高出几百倍的价格,而且他们并没有拍卖资质。
经初步核实,目前涉案受害人100余人,涉案金额500余万元,后续侦查、审讯、查证工作正在进一步进行中。
乌市公安安局米东分局副局长刘生祥提醒市民:购物和投资要理性,不要轻信高回报投资,不要贪图不劳而获的暴利回报。
□被骗经历
“当时想东西在他们手上,他们会帮着卖高价”
对于现被骗的吴某来说,一切都像是一场噩梦,从2012年开始至今,每一天,她都活在不断购买藏品、不断坐等升值拍卖中的虚幻中,结果,5年的时间,吴某举债百万,钱物两空一无所获。
2012年8月的一天,一名自称中国收藏家协会的张燕打电话给吴某,推荐收藏品,从此,吴某的生活被张燕等人按照剧本一步步“导演”了,落入了电信诈骗的深渊中。
吴某曾经在电视购物上购买过奥运纪念币,张燕就是通过当时留下的电话,又来给她推荐其他的收藏品,吴某见此机会,就打算出售手里的一些藏品。张燕在电话里说,如果帮吴某卖藏品,必须要交一万多元的会费。”吴某如约交了会费。
过了一段日子,一个自称专做藏品销售的工作人员杨萍又出现了,又要吴某买藏品,并且说,她推销的这些藏品可以很快升值,吴某没有多想,立刻又打钱购买藏品。此时吴某已经举债花费一百多万,购买了23件藏品。时间不长,一个叫李超的工作人员致电吴某,李超说,可以帮助吴某拍卖掉这些藏品,前提是收取好处费。
借了一百多万元的外债,吴某着急藏品脱手,当即答应李超只要帮助卖掉藏品,给好处费没有问题。随后,李超又向吴某推荐了一个新藏品,李超表示,20件小藏品,可以兑换价值三百万的新藏品一件,他们两个一人一半投资,李超吹嘘着这个新藏品发行量少很值钱,于是,吴某又将家中的房产抵押了17万元,购买了所谓的新藏品。
5年时间,如此循环,吴某购买所谓的藏品几十件,有委托对方拍卖,举债花费180余万元,结果钱物两空。“这些欠条,都是我借亲戚朋友的,就想着藏品升值了,赶紧把东西卖掉,把钱还了。当时想东西在他们手上,他们会帮着卖高价的。”4月20日,回忆起这些年被骗的经历,吴某痛苦不堪,在这五年时间,她去过两次北京,但一次也没有见到对方。
□对话嫌犯
人赃并获,还在狡辩只是卖东西没有骗人
这起电信诈骗案犯罪嫌疑人王某,现年35岁,这个面容清秀的女孩竟是整个诈骗团伙的核心人物。“我就是把藏品卖给了吴阿姨,她委托我们拍卖,藏品先存放在我们这里,随时退钱退物都可以,我们没有诈骗什么呀。”4月20日,面对警方的审讯,王某还一直在辩称他们是合法在买卖东西,并没有骗吴阿姨,只是这半年她准备要孩子,没有及时接吴阿姨电话,才导致吴阿姨误会了他们,所有的藏品都在公司好好地保存着。
王某狡辩,公司买的所有藏品,都是从其他地方购买来了,价格从几千元到几万元不等,藏品出品自哪里,他们就以哪里的名义卖,藏品和鉴定证书的真假,他们并不了解。
据刑侦调查了解,2012年之前,王某在另外一家公司进行收藏品销售,后来公司被警方查封,学会销售模式的王某开始出来单干,找来自己的家人和朋友,5个人按照剧本行骗,在北京租房,王某提供客户资料,联系客户,毕某、杨某冒充拍卖公司,互相抬高价格。